В Департаменте государственных доходов по Карагандинской области состоялся брифинг по фактам лжепредпринимательства

В Департаменте государственных доходов по Карагандинской области состоялся брифинг с участием Тастайбекова Сатима Хайруллаевича руководителя управления по противодействию теневой экономике,  Махаева Ернара Габдуловича руководителя отдела по противодействию лжепредпринимательству и незаконному банкротству, Амантаевой Манаты Сериковны главного специалиста-старшего офицера  по особо важным делам.  Основной темой брифинга стало лжепредпринимательство.

Одной из основной составляющей теневой экономики является лжепредпринимательство, уголовная ответственность за совершение которой предусмотрено статьями 215 и 216 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Лжепредпринимательство наносит колоссальный ущерб бюджету Казахстана в виде не уплаченных налогов недобросовестными предпринимателями. В связи с чем, предупреждение и пресечение лжепредпринимательства является приоритетным направлением работы Службы экономических расследований.

Так за истекшие 4 месяца 2016г. в Едином реестре досудебных расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области зарегистрировано 195 уголовных правонарушений по фактам лжепредпринимательства, по которым начаты досудебные расследования.

В  суд направлено 15 уголовных дел данной категории. Сумма возмещенного ущерба составила 84,8 млн. тенге или 37,3%.   Наложен арест по уголовным делам на сумму более 450 млн.тенге. При этом, добровольно погашено действующими предприятиями, имевшие взаиморасчеты с лжепредприятиями более 80 млн. тенге.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий проведены 3 задержания с поличным 3-х преступных групп при снятии денежных средств, с Банков второго уровня на сумму свыше 20 млн. тенге, а также при выписке фиктивных счетов (без фактического выполнения работ и услуг на сумму более 300 млн. тенге).

Хотелось бы отметить, что в отчетном периоде вынесены обвинительные приговоры в отношении 4-х лиц, по фактам осуществления лжепредпринимательства, в том числе в составе организованной преступной группы.

Кроме того, проводится анализ по оборотам обналиченных денежных средств юридическими лицами по товарам, услугам и работам в 22-х филиалах Банков второго уровня области.

Так, в результате проводимой работы достигнуто их снижение. Предварительно по имеющимся данным за 2 месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого годе с 24,579 млрд.тенге до 16,236 млрд.тенге, т.е. снижение составило-33,9% или на 8,343 млрд.тенге.

Данная работа находится на постоянном контроле и будет продолжена.

                Департамент государственных доходов

по Карагандинской области