В Департаменте государственных доходов по Карагандинской области прошло заседание круглого стола по фактам хищения бюджетных средств

С информацией по уголовным делам о фактах хищениях бюджетных средств ознакомил  старший офицер по особо важным делам Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области Рустем Дарманкулов.

 В 2015 году Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области в сфере хищения бюджетных средств проведена следующая работа.  В производстве находилось 104 уголовных дела, в том числе при осуществлении государственных закупок 60 уголовных дел, из которых выявлено оперативным путем 22 дела. Окончено производством 81 уголовное дело, в том числе с направлением в суд 55 уголовных дел, прекращено по нереабилитирующим основаниям 26 уголовных дел. Выявлено ущерба 108 млн.тенге, возмещено 53 млн.тенге, арест на имущество наложен в сумме 20,5 млн. тенге.      Так, пресечена деятельность преступной группы Толеуова, Амренова, Килеева и др. лиц, которые совершили хищение бюджетных средств в 43 государственных учреждениях на сумму свыше 28 млн. тенге, обвиняемые приговорены к различным срокам лишения свободы. Окончено с заключением процессуального соглашения уголовное дело в отношении директора СШ №74 Кадирбекова А., по факту хищения бюджетных средств 2,6 млн. тенге. Прекращено по нереабилитирующим основаниям уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Казстройсервис 2014»  Салтаева П.,  по факту хищения денежных средств в восьми государственных учреждениях.

В сфере противодействия преступлениям в квазигосударственном секторе в производстве находилось 22 уголовных дела (национальные компании – 18 дел, институты развития – 4 дела), из которых выявлено оперативным путем 7 дел. Окончено производством 11 уголовных дел, в том числе с направлением в суд 5 уголовных дела прекращено по нереабилитирующим основаниям 6 уголовных дел. Выявлено ущерба 109,3 млн.тенге, возмещено 106,3 млн.тенге. В суд направлено уголовное дело в отношении Кенжетаева М.К. по факту хищения ГСМ в КГКП «Караганды СУ» в сумме 5 млн.тенге. Прекращено по нереабилитирующему основанию с полным возмещением ущерба в сумме 102 млн.тенге уголовное дело в отношении директора ТОО «Холдинговая компания «Билдинг Констракшн»» Долгамысова В.В., по факту незаконного получения кредита  в АО «Темир Банк».

Также окончено расследованием с полным возмещением ущерба в размере 4,2 млн. тенге уголовное дело по факту хищения в ТОО «Казмунайгаз». С возмещением ущерба в сумме 23 млн.тенге окончено уголовное дело в отношении директора ТОО «МикроКредитная организация Народная» Багисова О., который использовал не по целевому назначению кредитные средства в сумме 32 млн. тенге выделенные фондом «Даму». Большинство уголовных правонарушений, как правило, мошенничество, присвоение и растрата,  выявлены в сфере строительства, проведения ремонтных работ, при исполнении условий договоров о государственных закупках, в сфере пенсионного обеспечения, в сфере кредитования,  а также средств национальных фондов и институтов.

Оперативно-следственный состав Службы экономических расследований ориентирован на выявление значимых правонарушений оперативным путем, в сфере государственных закупок и квазигосударственном секторе в отношении руководителей организаций, а также установления имущества, наложение арестов и возмещение причиненного материального ущерба. Осуществление проверок рисковых параметров предприятий участников государственных закупок, а также рисковые параметры предприятий квазигосударственного сектора и предприятий заемщиков средств Национального фонда  с проведением всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Проведение дистанционного анализа, с контрагентами на применение схем хищения государственных средств с участием «обнальных» фирм.  Исключение фактов вмешательства в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.

Службой экономических расследований на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на пресечение и выявление фактов хищения бюджетных средств.

            Департамент государственных доходов

по Карагандинской области