В Департаменте государственных доходов по Карагандинской области  прошел брифинг, на котором были освещены факты хищения бюджетных средств в сфере государственных закупок

В Департаменте государственных доходов по Карагандинской области  прошел брифинг, на котором были освещены факты хищения бюджетных средств в сфере государственных закупок и социального  страхования. С информацией выступил главный специалист-старший следователь по особо важным делам управления расследований правонарушений в финансовой сфере Департамента государственных доходов по Карагандинской области Мереке Абдрахманов.

За 6 месяцев текущего года Службой экономических расследований ДГД по Карагандинской области выявлено 54 факта хищения бюджетных денежных средств (в сфере государственных закупок - 39, социального страхования – 15).

Окончено производством 49 уголовных дел, в том числе с направлением в суд  39  уголовных дел, прекращено по нереабилитирующим основаниям 10 уголовных дел. Установленный ущерб по делам составил  более 47,9 млн.тенге, возмещено 18 млн.тенге, арест на имущество наложен в сумме 3 млн. тенге. 

Большинство уголовных правонарушений, (это как правило мошенничество, присвоение и растрата)  выявлены в сфере строительства, проведения ремонтных работ, при исполнении условий договоров о государственных закупках, в сфере социального страхования и т.д.

         Так, пресечена деятельность ИП А. (28 эпизодов), который совершил хищение бюджетных средств путем участия в государственных закупках в 28 государственных учреждениях на сумму около 26 млн. тенге.

Установлено, что А., выступая от своего имени,  а также от имени индивидуального предпринимателя П., в период 2012-2014 г.г., противоправно, осознавая незаконность своих действия, с целью хищения бюджетных денежных средств, неоднократно совершал мошенничество в сфере государственных закупок, в отношении государственных учреждений и организаций, при исполнении условий договоров о государственных закупках, тем самым причинив ущерб государству в особо крупном размере.

Преступная схема состояла в следующем: указанным лицом регистрировался в налоговых органах субъект малого предпринимательства,  от имени которого подозреваемый, впоследствии, участвовал посредством электронного веб-портала государственных закупок в процедуре государственных закупок методом ценовых предложений. При этом, без намерения реального исполнения своих обязательств, с целью хищения чужого имущества, указывались заведомо заниженные ценовые предложения, в целях признания победителем конкурса и заключения соответствующих договоров.

По итогам проведения процедуры государственных закупок, подозреваемым с государственными учреждениями и организациями заключались договора о государственных закупках по приобретению работ (товаров, услуг), при этом подозреваемый заведомо не имел намерений их исполнять.

Представители государственных учреждений и организаций не ведая о преступных намерениях подозреваемого лица, исполняя свои обязательства в соответствии со ст. 37 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» перечисляли на расчетные счета вышеуказанных субъектов предпринимательства денежные средства в виде предоплаты по заключенным договорам о государственных закупках, которые  подозреваемым похищались. Уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде по существу.

Кроме того, Департаментом расследуется  ряд уголовных дел по фактам хищения бюджетных денежных средств при проведении строительных работ по договорам о гос.закупках.

В данном случае, имеются факты завышения объемов и стоимости выполненных строительных работ, привлечения субподрядных организаций, через которые совершаются хищения бюджетных денежных средств.

Выявлены многочисленные факты незаконного получения жителями г. Караганды и области в крупном размере социальных  выплат по потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком по достижению одного года.

Установлено, что в период 2015-2016 г.г., жительницы г. Караганды и области, не являясь участниками социального страхования, а значит не имеющие право на получение социальных  выплат по потери дохода, в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком по достижению одного года, в нарушении требований Закона РК «Об обязательном социальном страховании», путем предоставления фиктивных документов, подтверждающих факт трудовых отношений и наличия соответствующей заработной платы и социальных отчислений,  совершили хищения денежных средств АО «Государственный фонд социального страхования», причинив там самым материальный ущерб государству в крупном размере.

Преступная схема состояла в следующем: потенциальная роженица, как правило, нигде не работающая, т.е. не являющаяся участником социального страхования, вступив в преступный сговор с другими лицами, с целью хищению бюджетных денежных средств, сдавала в уполномоченный государственный орган (ГЦВП) необходимый пакет документов для назначения ей социальных выплат по потери дохода, в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком по достижению одного года, предоставляя при этом фиктивные справки о доходе за последние 12 месяцев, предшествующих наступлению страхового случая (роды). При этом, фактически данные люди не состояли в трудовых отношениях, т.е. никогда не работали  в организациях и учреждениях, от имени которых ими предоставлялись справки о доходе, соответственно все сведения о доходе, т.е. заработной плате и социальных отчислениях являются фиктивными.

На основании указанных справок уполномоченным государственным органом производилось назначение указанным лицам социальных выплат, в связи с чем совершались хищения бюджетных денежных средств.

По всем вышеуказанным фактам уголовные дела либо направлены в суд, либо прекращены за примирением сторон, с полным возмещением причиненного ущерба.

Департамент государственных доходов

по Карагандинской области