Итоги работы Службы экономических расследований за 1 полугодие т.г.

Итоги работы Службы экономических расследований за 1 полугодие т.г.

Как известно, Служба экономических расследований (СЭР), наделенная статусом правоохранительного органа, осуществляет выполнение функций по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию уголовных и административных правонарушений в сфере экономической деятельности.
Основными приоритетными направлениями оператвино – служебной деятельности СЭР являются: противодействие теневой экономике и хищению бюджетных средств, борьба с правонарушениями в налоговой и таможенной сферах.
Если анализировать результаты работы нашего Департамента, то можно отметить достижение значительных результатов в борьбе с экономической преступностью.
Так, в первом полугодии нами начато досудебное производство по 546 правонарушениям, 195 из которых выявлены оперативным путем.
Окончено расследованием 238 уголовных дел.
По оконченным уголовным делам возмещено 2,1 млрд. тенге, при этом, также наложен арест на имущество стоимостью 746 млн. тенге.
Продолжена работа по противодействию лжепредпринимательству. В суд направлено 51 уголовное дело по нескольким группам обнальщиков.
Возмещение ущерба по оконченным делам данной категории составило более 530 миллионов тенге.
В целом, принятые меры позволили снизить, в сравнении с прошлым годом, объем обналиченных денежных средств в банках второго уровня с 51 до 31 миллиарда тенге.
Значительная часть уголовных дел находилась в производстве по фактам хищений бюджетных средств в сфере государственных закупок и квазигосударственном секторе. Окончено производством 104 уголовных дел, с возмещением причиненного ущерба в размере 77 миллионов тенге.
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Караганды признана виновной Жараспаева А.Н., которая, в предварительном сговоре со своими знакомыми, совершила хищение денежных средств Государственного фонда социального страхования в размере 2,5 млн.тенге, в виде обязательных социальных выплат по потере дохода, в связи с беременностью и родами.
Направлено в суд уголовное дело в отношении Алькенова А.Е., который совершил противоправные деяния в отношении 28 государственных учреждений и организаций, причинив материальный ущерб государству на общую сумму более 26 млн. тенге, путем заключения договоров о государственных закупках и дальнейшего присвоения полученных в качестве предоплаты денежных средств. В ходе расследования Алькенов А.Е. свою вину признал полностью и добровольно возместил причиненный материальный ущерб по 7 эпизодам преступной деятельности. В настоящее время, уголовное дело рассматривается в суде.
Прекращено по нереабилитирующим основаниям с возмещением ущерба уголовное дело в отношении руководства ТОО «Жезказган Сут» по факту нецелевого использования денежных средств в сумме 40 млн. тенге, выделенных Фондом «Даму» в рамках поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса.
Привлечены к уголовной ответственности с полным возмещением причиненного государству ущерба 3 руководителя государственных учреждений.
В области незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем выявлено 9 правонарушений, 7 из которых направлено в суд, в том числе в отношении Абрамайтес И.В., организовавшего в г.Темиртау подпольный цех по производству элитной алкогольной продукции. Приговором суда, вступившим в законную силу, обвиняемый осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
Также судом рассмотрено уголовное дело в отношении Косаева Р.Д. по факту хранения более 84 тысяч бутылок с поддельными учетно-контрольными марками. Изъятый алкоголь по вступившему в законную силу приговору суда обращен в доход государства.
Деятельность еще одного цеха по производству контрафактной продукции пресечена на территории г.Караганды, организатор которого Жапарова Д. осуждена, с назначением наказания в виде ограничения свободы и исправительных работ (приговор суда вступил в законную силу).
В сфере борьбы с фальшивомонетничеством окончено с направлением в суд 6 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных знаков достоинством 5 000 тенге. Также в производстве находится уголовное дело в отношении лица, сбывавшего на территории области поддельную валюту достоинством 200 и 500 евро.
По преступлениям в сфере незаконного игорного бизнеса рассмотрены с вынесением приговоров уголовные дела по фактам организации незаконной игорной деятельности, по которым осуждены 4 лица. Из незаконного оборота изъято более 4,5 млн.тенге и 46 единиц незаконного игорного оборудования.
По делам в сфере противодействия экономической контрабанде наложен арест на имущество стоимостью 264 миллиона тенге, из них 30 миллионов на контрабандные товары.
В целях профилактики совершения уголовных правонарушений, в соответствующие государственные органы и организации внесено более восьмисот представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению правонарушения и других нарушений закона, которые рассмотрены, с принятием конкретных мер реагирования.
Оценивая, в целом, результаты деятельности Службы экономических расследований, следует отметить, что нашей задачей является обеспечение экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности и граждан. При этом, нами ведется активное сотрудничество с представителями бизнес-сообщества, направленное на достижение положительных результатов по снижению административного давления на бизнес и улучшению инвестиционного климата в регионе.