Сотрудники службы экономических расследований совместно с бизнес ассоциациями провели брифинг на тему:

«Итоги работы Службы экономических расследований»

      Сотрудники службы экономических расследований совместно с бизнес ассоциациями провели брифинг на тему: «Итоги работы Службы экономических расследований».

      После упразднения органов финансовой полиции, в составе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан создана Служба экономических расследований, наделенная статусом правоохранительного органа, в целях предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных и административных правонарушений в сфере экономической деятельности, в т.ч. по таким приоритетным направлениям, как противодействие теневой экономике, хищению бюджетных средств, борьба с правонарушениями в налоговой и таможенной сферах.

      В первом полугодии 2016 года Службой экономических расследований начато досудебное производство по 546 правонарушениям, 195 из которых выявлено оперативным путем. Окончено расследованием 238 уголовных дел.

      Приняты меры по обеспечению возмещения ущерба. По оконченным делам возмещено 2,1 млрд. тенге, наложен арест на имущество стоимостью 746 млн. тенге.

      Продолжена работа по противодействию лжепредпринимательству. В суд направлено 51 уголовное дело по нескольким группам обнальщиков.

      Так, к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества осуждена руководитель организованной преступной группы Тусупбекова О.Н., длительное время занимавшаяся лжепредпринимательством. Другие члены ОПГ осуждены к 7 годам лишения свободы, также с конфискацией имущества. Изъятые при задержании с поличным 35 миллионов обналиченных тенге обращены в доход государства. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.

      К 6,5 лишения свободы с конфискацией имущества осуждена Рамазанова А.М., причинившая особо крупный ущерб государству. 10 млн.тенге, находившиеся на счету лжепредприятия, обращены в доход государства. Приговор суда также еще не вступил в законную силу.

      Возмещение ущерба по оконченным делам данной категории составило более 530 миллионов тенге.

      В целом, принятые меры позволили снизить, в сравнении с прошлым годом, объем обналиченных денежных средств в банках второго уровня с 51 до 31 миллиарда тенге.

        Значительная часть уголовных дел находилась в производстве по фактам хищений бюджетных средств в сфере государственных закупок и квазигосударственном секторе. Окончено производством 104 уголовных дел, с возмещением причиненного ущерба в размере 77 миллионов тенге.

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Караганды признана виновной, с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год, Жараспаева А.Н., которая, в предварительном сговоре со своими знакомыми  Абельдиновой С.М., Бизак А.Т., Ерназар А.Е., совершила хищение денежных средств АО «Государственный  Фонд социального страхования» в размере 2,5 млн.тенге, в виде обязательных социальных выплат по потере дохода, в связи с беременностью и родами. В связи с признанием вины и полным возмещением причииненного ущерба, остальные участники преступления освобождены от уголовной ответственности, за примирением сторон.

Направлено в суд уголовное дело в отношении Алькенова А.Е., который совершил противоправные деяния в отношении 28 государственных учреждений и организаций, причинив материальный ущерб государству на общую сумму более 26 млн. тенге, путем заключения договоров о государственных закупках и дальнейшего присвоения полученных в качестве предоплаты денежных средств. В ходе расследования Алькенов А.Е. свою вину признал полностью и добровольно возместил причиненный материальный ущерб  по 7 эпизодам преступной деятельности на общую сумму 5,3 млн. тенге. В настоящее время, уголовное дело рассматривается в Казыбекбийском районном суде г. Караганды.

Прекращено по нереабилитирующим основаниям с возмещением ущерба уголовное дело в отношении руководства ТОО «Жезказган Сут» по факту нецелевого использования денежных средств в сумме 40 млн. тенге, выделенных Фондом «Даму» в рамках поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса.

Привлечены к уголовной ответственности с полным возмещением причиненного государству ущерба 3 руководителя государственных учреждений (КГКП «Поликлиника №1», КГУ «Школа-интернат №22» и КГП «Ботакара Су»).

      В области незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем выявлено 9 правонарушений, 7 из которых направлено в суд, в том числе в отношении Абрамайтес И.В., организовавшего в г.Темиртау подпольный цех по производству элитной алкогольной продукции. Приговором суда, вступившим в законную силу, обвиняемый осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

      Также судом рассмотрено уголовное дело в отношении Косаева Р.Д. по факту хранения более 84 тысяч бутылок с поддельными  учетно-контрольными марками. Изъятый алкоголь по вступившему в законную силу приговору суда обращен в доход государства.

      Деятельность еще одного цеха по производству контрафактной продукции пресечена на территории г.Караганды, организатор которого Жапарова Д. осуждена, с назначением наказания в виде ограничения свободы и исправительных работ (приговор суда вступил в законную силу). По линии незаконного оборота контрафактной продукции выявлено и зарегистрировано 10 правонарушений, из которых окончено расследованием 8 уголовных дел.

В сфере борьбы с фальшивомонетничеством окончено с направлением в суд 6 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных знаков достоинством 5 000 тенге. Также в производстве находится уголовное дело в отношении лица, сбывавшего на территории области поддельную валюту достоинством 200 и 500 евро.

По преступлениям в сфере незаконного игорного бизнеса рассмотрены с вынесением приговоров уголовные дела по фактам организации незаконной игорной деятельности, по которым осуждены 4 лица (Югай, Казмирук, Рапишев и Байкуанышев). Из незаконного оборота изъято более 4,5 млн.тенге и 46 единиц незаконного игорного оборудования.

      По линии противодействия экономической контрабанде зарегистрировано 7 правонарушений, из которых направлено в суд 5 уголовных дел. По данным делам наложен арест на имущество стоимостью 264 миллиона тенге, из них 30 миллионов на контрабандные товары.

      В целях профилактики совершения уголовных правонарушений, в соответствующие государственные органы и организации внесено более восьмисот представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению правонарушения и других нарушений закона, которые рассмотрены, с принятием конкретных мер реагирования.

      Оценивая, в целом, результаты деятельности Службы экономических расследований, следует отметить, что нашей задачей является обеспечение экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности и граждан. При этом, нами ведется активное сотрудничество с представителями бизнес-сообщества, направленное на достижение положительных результатов по снижению административного давления на бизнес и улучшению инвестиционного климата в регионе.

Основным критерием оценки деятельности СЭР определен уровень доверия граждан и субъектов предпринимательской деятельности.

      Департамент государственных доходов

 по Карагандинской области