Утверждены критерии по мобильным переводам

Департамент государственных доходов Карагандинской области информирует, что критерии по мобильным переводам физических лиц разработаны и утверждены Приказом Министерства финансов РК от 29 марта 2022 года № 323.

К критериям отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии:

- получение одним физическим лицом в течение каждого из 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Данным приказом утверждены Правила и срок представления банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по таким операциям.

Органы государственных доходов будут формировать сведения по:

- лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

- лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, их супругам;

- лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

- лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и Законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Данная норма вступает в силу с 15 апреля 2022 года.