Результаты расследования хищения бюджетных средств службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области

За 11 месяцев текущего года Службой экономических расследований ДГД по Карагандинской области выявлено 103 факта хищения бюджетных денежных средств (в сфере государственных закупок, в квазигосударственном секторе), по которым возбуждены уголовные дела.

Окончено производством 72 уголовных дел, в том числе с направлением в суд 49 уголовных дел, прекращено по нереабилитирующим основаниям 23 уголовных дел. Установленный ущерб по делам составил  около 480 млн.тенге, возмещено 145 млн.тенге, арест на имущество наложен в сумме 122 млн. тенге. 

Большинство уголовных правонарушений, это как правило мошенничество, присвоение и растрата,  выявлены в сфере строительства, проведения ремонтных работ, при исполнении условий договоров о государственных закупках, в сфере пенсионного обеспечения, в сфере кредитования,  а также средств национальных фондов и институтов т.д.

         Так, пресечена деятельность преступной группы  в составе 10 человек (43 эпизода), которые совершили хищение бюджетных средств путем участия в государственных закупках в 43 государственных учреждениях на сумму свыше 32 млн. тенге.

Установлено, что группа лиц, выступая от имени индивидуальных предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов, в период 2013-2014 г.г., по предварительному сговору, противоправно, осознавая незаконность своих действия, с целью хищения бюджетных денежных средств, неоднократно совершили мошенничество, в сфере государственных закупок, в отношении государственных учреждений и организаций, при исполнении условий договоров о государственных закупках, тем самым причинив ущерб государству в особо крупном размере.

Преступная схема состояла в следующем: указанными лицами регистрировался в налоговых органах субъект малого предпринимательства,  от имени которого подозреваемые, впоследствии, участвовали посредством электронного веб-портала государственных закупок в процедуре государственных закупок методом ценовых предложений, при этом, без намерения реального исполнения своих обязательств, с целью хищения чужого имущества, указывались заведомо заниженные ценовые предложения, в целях признания победителем конкурса и заключения соответствующих договоров.

По итогам проведения процедуры государственных закупок, подозреваемыми с государственными учреждениями и организациями заключались договора о государственных закупках по приобретению работ (товаров, услуг), при этом подозреваемые заведомо не имели намерений их исполнения.

Представители государственных учреждений и организаций, не ведая о преступных намерениях подозреваемых лиц, исполняя свои обязательства в соответствии со ст. 37 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 303 -III от 21.07.2007 года, перечисляли на расчетные счета вышеуказанных субъектов предпринимательства денежные средства в виде предоплаты по заключенным договорам о государственных закупках, которые  подозреваемыми похищались.

Уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде по существу.

Кроме того, окончено производством и направлено в суд  уголовное дело в отношении специалиста ГУ «Караганды СУ» по факту хищения  товароматериальных ценностей  в виде ГСМ на общую сумму около 8 млн. тенге.

Имеются факты получения жителями г. Караганды, на протяжении длительного времени, в крупном размере пенсий, пособий и иных предусмотренных государством выплат от имени умерших лиц, принятыми мерами по всем фактам ущерб государству возмещен, уголовные дел прекращены за примирением сторон.

Вместе с тем, имеет место незаконного получения пенсии гражданами выехавшие за пределы Республики Казахстан.

Так, окончено уголовное дело в отношении гражданина Шаталова В.И., который в течении 5 лет незаконно получал пенсионные выплаты на сумму 2,9 млн. тенге на территории Республики Казахстан не сдав прежнее удостоверение личности Казахстан при получении гражданство Белоруссии. Сумма ущерба возмещено полностью. Уголовное дело рассматривается по существу в суде.

Окончены с полным возмещением ущерба в особо крупном размере уголовные дела:

- в отношении директора ТОО «Холдинговая компания «Билдинг Констракшн»» Долгомысова В.В. в сумме 102 млн. тенге, по факту незаконного получения кредита  в АО «Темир Банк»;

- в отношении оператора в ТОО «Казмунайгаз» Сулейменовой З. по факту хищения товароматериальных ценностей в сумме 4,5 млн. тенге.

- в отношении директора ТОО «МикроКредитная организация Народная» Багисова О., который использовал не по целевому назначению кредитные средства в сумме 32 млн. тенге, выделенные фондом «Даму». 

Службой экономических расследований на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на пресечение и выявление фактов хищения бюджетных средств.

Нигмет Алиханович Шайдахов,

руководитель управления расследования правонарушений в финансовой сфере

службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области